「兩位是需要多少?」典當行的老闆皺了皺眉頭,他似乎察覺到了兩人並非是來玩兒賭客,或者是另有目的的洗錢客:「若沒需求,慢走,不送。」
典當行的老闆說完便轉身走開,不再理會兩個人。
秦婉兒也氣的扭頭就離開了。
徐雲跟了出來,笑著問道:「怎了麼這是?」
「這完全就是明目張胆的違反了華夏的反洗錢法和資本管制規定!」秦婉兒氣呼呼道:「這可是光天化日之……」
話說到這裡,秦婉兒又停了下來,這可不是光天化日,是一個下著暴雨的夜晚。
「的確這些都是違反反洗錢法和資本管制規定的,但這是澳區。」徐雲無奈道:「這些店鋪虛假交易,刷銀聯卡以及民幣購物,再以其他可自由兌換的外幣獲得退款,並給零售商一定佣金已經是公開的秘密了。」
「你知道政策要求嗎!」秦婉兒道:「銀聯必須向相關監管機構報送內地民幣卡澳區大額交易月報等報表,履行反洗錢工作職能!」
徐雲聳了聳肩膀:「還是那句話,但這裡是澳區。」
「澳區也要遵守啊!」秦婉兒知道自己著急也沒有用,畢竟是兩種制度的存在。
「你不是不了解,博彩旅遊業作為澳區的龍頭產業,在澳區經濟中占有獨特地位。」徐雲認真道:「博彩資金藉助銀聯渠道進入澳區,是所有銀行卡都面臨的問題,所以到迄今為止,澳區仍未建立有效的跨境現金申報制度。這不是一件簡單可以解決的問題。」
秦婉兒一臉無奈的看著徐云:「那難道就沒有辦法控制這種現象了嗎?」
「美帝國也曾在其最新的年度洗錢報告中,將澳區列為世界主要洗錢地區。」徐雲搖搖頭:「儘管澳區在加強打擊非法資金流動上已取得一些進展,但是這裡是靠著博彩賺錢的地方,所以必然存在重大的漏洞。」
秦婉兒在徐雲的表情里看得出來,這的確不是一朝一夕能夠解決的問題。
「提高對澳門客戶盡職調查要求的立法陷於停滯,加強對該地區越境貨幣控制的立法也同樣如此。」徐雲苦笑一聲。
秦婉兒目光掃過眼前的所有一切。
在暴雨沖刷的澳門街頭,珠寶店的的門匾上到處都寫著「歡迎民幣,歡迎銀聯卡,刷卡無上限」的字眼,這些字眼在秦婉兒的眼中顯得格外刺眼。
「劉奔流也會來這裡套取現金嗎?」秦婉兒突然道。
徐雲搖搖頭:「我覺得他來這裡要搞的必然是很大的巨額,肯定會是用另外一種方法。」
「他會怎麼做?」
「疊碼仔。」徐雲道。
疊碼仔,提到澳門賭場洗錢,不得不提到的就是疊馬仔,所謂疊馬仔是澳區博彩中介人營運商的俗稱,主要是向博彩娛樂場貴賓廳介紹客戶,收取佣金。
疊馬仔對澳區賭業興盛有不小的帶動作用。
他們會從大陸物色潛在賭客吸引到澳門後,通過放寬借貸限額的方式,使賭客們投下的賭資,得以遠超法定允許出境的金額。
這些豪賭局涉及的金額,可能遠高於官方正式公布的博彩收益,顯然是巨額洗錢活動的溫床。
疊馬仔利用他們第三者的身份將大量金錢輸送到外地及各個賭場。
客戶一般依靠博彩中介人替他們調撥資金,這樣就會很難辨別出資金的來源及客戶身份。
只要博彩中介人串同客戶進行清洗黑錢活動,將不法資金與合法資金融為一體,這會令資金來源及客戶的身份幾乎完全無法識別。
原本徐雲還想帶著秦婉兒去賭場裡面看一看,順便玩兒幾把。
但是秦婉兒接到了泰康的電話,說是劉奔流這邊有了新的動靜。
有人開車來將劉奔流接走了。
秦婉兒讓泰叔和漫語盯緊了,並且馬上和徐雲準備趕回去。
兩人迅速返回輪渡乘船處,匆忙的返回了港區。
秦婉兒第一次澳區之行就那麼「遺憾」的結束了。
此刻秦婉兒的心裡對澳區真的沒有太多的好感,不為別的,就因為這些洗錢的場所實在太讓她頭疼煩躁