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第021章 疾瘤難除

    兩位是需要多少典當行的老闆皺了皺眉頭他似乎察覺到了兩人並非是來玩兒賭客或者是另有目的的洗錢客若沒需求慢走不送

    典當行的老闆說完便轉身走開不再理會兩個人

    秦婉兒也氣的扭頭就離開了

    徐雲跟了出來笑著問道怎了麼這是

    這完全就是明目張胆的違反了華夏的反洗錢法和資本管制規定秦婉兒氣呼呼道這可是光天化日之……

    話說到這裡秦婉兒又停了下來這可不是光天化日是一個下著暴雨的夜晚

    的確這些都是違反反洗錢法和資本管制規定的但這是澳區徐雲無奈道這些店鋪虛假交易刷銀聯卡以及民幣購物再以其他可自由兌換的外幣獲得退款並給零售商一定佣金已經是公開的秘密了

    你知道政策要求嗎秦婉兒道銀聯必須向相關監管機構報送內地民幣卡澳區大額交易月報等報表履行反洗錢工作職能

    徐雲聳了聳肩膀還是那句話但這裡是澳區

    澳區也要遵守啊秦婉兒知道自己著急也沒有用畢竟是兩種制度的存在

    你不是不了解博彩旅遊業作為澳區的龍頭產業在澳區經濟中占有獨特地位徐雲認真道博彩資金藉助銀聯渠道進入澳區是所有銀行卡都面臨的問題所以到迄今為止澳區仍未建立有效的跨境現金申報制度這不是一件簡單可以解決的問題

    秦婉兒一臉無奈的看著徐云那難道就沒有辦法控制這種現象了嗎

    美帝國也曾在其最新的年度洗錢報告中將澳區列為世界主要洗錢地區徐雲搖搖頭儘管澳區在加強打擊非法資金流動上已取得一些進展但是這裡是靠著博彩賺錢的地方所以必然存在重大的漏洞

    秦婉兒在徐雲的表情里看得出來這的確不是一朝一夕能夠解決的問題

    提高對澳門客戶盡職調查要求的立法陷於停滯加強對該地區越境貨幣控制的立法也同樣如此徐雲苦笑一聲

    秦婉兒目光掃過眼前的所有一切

    在暴雨沖刷的澳門街頭珠寶店的的門匾上到處都寫著歡迎民幣歡迎銀聯卡刷卡無上限的字眼這些字眼在秦婉兒的眼中顯得格外刺眼


    劉奔流也會來這裡套取現金嗎秦婉兒突然道

    徐雲搖搖頭我覺得他來這裡要搞的必然是很大的巨額肯定會是用另外一種方法

    他會怎麼做

    疊碼仔徐雲道

    疊碼仔提到澳門賭場洗錢不得不提到的就是疊馬仔所謂疊馬仔是澳區博彩中介人營運商的俗稱主要是向博彩娛樂場貴賓廳介紹客戶收取佣金

    疊馬仔對澳區賭業興盛有不小的帶動作用

    他們會從大陸物色潛在賭客吸引到澳門後通過放寬借貸限額的方式使賭客們投下的賭資得以遠超法定允許出境的金額

    這些豪賭局涉及的金額可能遠高於官方正式公布的博彩收益顯然是巨額洗錢活動的溫床

    疊馬仔利用他們第三者的身份將大量金錢輸送到外地及各個賭場

    客戶一般依靠博彩中介人替他們調撥資金這樣就會很難辨別出資金的來源及客戶身份

    只要博彩中介人串同客戶進行清洗黑錢活動將不法資金與合法資金融為一體這會令資金來源及客戶的身份幾乎完全無法識別

    原本徐雲還想帶著秦婉兒去賭場裡面看一看順便玩兒幾把

    但是秦婉兒接到了泰康的電話說是劉奔流這邊有了新的動靜

    有人開車來將劉奔流接走了

    秦婉兒讓泰叔和漫語盯緊了並且馬上和徐雲準備趕回去

    兩人迅速返回輪渡乘船處匆忙的返回了港區

    秦婉兒第一次澳區之行就那麼遺憾的結束了

    此刻秦婉兒的心裡對澳區真的沒有太多的好感不為別的就因為這些洗錢的場所實在太讓她頭疼煩躁



  
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